???????????????????????美瑞新材料股份有限公司
????根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、
??????????????????《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)
(相關(guān)資料圖)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法
律、法規(guī)和規(guī)范性文件，以及美瑞新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）《公司章程》和
《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立、客觀、公正的立場(chǎng)，
就第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下事前認(rèn)可意見(jiàn)：
????一、關(guān)于?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事前認(rèn)可意見(jiàn)
????公司?2022?年度實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易及?2023?年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)符合公司正常經(jīng)營(yíng)活
動(dòng)所需，遵循市場(chǎng)公允定價(jià)原則，不存在損害公司及全體股東利益的情況，不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)
方產(chǎn)生依賴，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。因此，同意將該議案提交公司第三屆董事會(huì)第九
次會(huì)議審議。
????二、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見(jiàn)
????和信具備證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠堅(jiān)
持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，具備良好的職業(yè)操守和履職能力，能夠滿足公司?2023
年度財(cái)務(wù)審計(jì)的工作要求。因此，我們對(duì)續(xù)聘和信為公司?2023?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)表示事前
認(rèn)可，并同意將該議案提交公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議。
????三、關(guān)于增加對(duì)子公司擔(dān)保額度的事前認(rèn)可意見(jiàn)
????公司本次增加對(duì)控股子公司擔(dān)保額度事項(xiàng)是基于子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，公司對(duì)該控股子
公司的經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)等方面具有控制權(quán)，風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍。不存在損害公司股東尤
其是中小投資者利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。因此，同意本次
增加對(duì)子公司擔(dān)保額度事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議進(jìn)行審議。
???????????????????????????????????????????????獨(dú)立董事：于元波、唐云、張建明
美瑞新材料股份有限公司?|?地址：煙臺(tái)市開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)沙大街?35?號(hào)?|?電話：+86-535-3979898?|?網(wǎng)址：?www.miracll.com
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