(資料圖)
面對美國八項刑事指控，F(xiàn)TX創(chuàng)始人拒不認罪，法官表示將于10月開庭審判。
當(dāng)?shù)貢r間1月3日，據(jù)多家外媒報道，已進入破產(chǎn)程序的加密貨幣交易所FTX的創(chuàng)始人、前首席執(zhí)行官(CEO)薩姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)對在FTX欺詐案中八項刑事指控拒不認罪。據(jù)悉，班克曼-弗里德從美國加州飛往紐約，在曼哈頓聯(lián)邦法院出席了聽證會，他的律師Mark Cohen為其提出了無罪抗辯。兩周前，班克曼-弗里德以2.5億美元的保釋金獲釋到位于加州的父母家中。
班克曼-弗里德1月3日抵達紐約曼哈頓聯(lián)邦法院。圖片來自Ed Jones/AFP
“FTX客戶的資金被用于政治捐款、慈善捐款和各種風(fēng)險投資，”美國聯(lián)邦檢察官Danielle Sassoon在法庭上表示，美國政府擁有大量不利于班克曼-弗里德的證據(jù)，并稱檢察官在未來幾周將向辯方提交多份文件。美國聯(lián)邦法官Lewis Kaplan將案件審判日期定于10月2日，審判可能持續(xù)四周。
此外，美國曼哈頓地區(qū)檢察官辦公室表示，目前已成立FTX特別工作組，以追回FTX崩盤事件中受害者的資產(chǎn)，處理與該公司和其他實體有關(guān)的調(diào)查與起訴。
值得注意的是，F(xiàn)TX關(guān)聯(lián)交易公司Alameda Research前CEO與一名FTX前高管已認罪。
當(dāng)?shù)貢r間12月21日，美國紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室在社交平臺發(fā)布視頻聲明稱，Alameda Research前首席執(zhí)行官Caroline Ellison、FTX聯(lián)合創(chuàng)始人Gary Wang就FTX崩盤事件中美國對其提出的多項刑事欺詐指控進行認罪，二人正與紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官合作。Ellison在認罪時道歉，并向法院承認她與班克曼-弗里德等人達成一致，不公開披露Alameda與FTX之間的真實關(guān)系，包括Alameda的信貸安排(credit arrangement)。
美國紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室發(fā)布的視頻聲明。圖片來自推特
12月20日，美國紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官Damian Williams在新聞發(fā)布會上表示，班克曼-弗里德被指控的欺詐行為是美國歷史上最大的金融欺詐行為之一。他指責(zé)班克曼-弗里德除了欺騙貸款機構(gòu)、投資者和客戶外，還利用數(shù)千萬美元，為民主黨人和共和黨人提供非法競選捐款。
根據(jù)美國司法部紐約南區(qū)檢察官辦公室官網(wǎng)12月13日發(fā)布的新聞稿和曼哈頓聯(lián)邦法院公布的起訴書，現(xiàn)年30歲的班克曼-弗里德面臨八項刑事指控，包括：2項遠程欺詐共謀罪、2項遠程欺詐罪和1項洗錢共謀罪，每項罪名最高可判處20年有期徒刑；以及大宗商品欺詐共謀罪、證券欺詐共謀罪、欺騙美國和違反競選財務(wù)規(guī)定共謀罪(conspiracy to defraud the United States and commit campaign finance violations)，每項罪名最高可判處5年有期徒刑。
營業(yè)執(zhí)照